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湖州首例跨国诈骗案成功止损34万美元全部被追回

近日,市反诈骗?#34892;?#25104;功止损我市首例跨国诈骗案件,帮助受害公司追回全部款项34万美元。

6月17日17时28分,市反诈骗?#34892;?#25509;到湖州某公司工作人员报警,报警人在电话中?#39057;?#26085;上午10时左右,有个海外客户发来?#22987;?#27807;通货物情况,紧接着又有一封?#22987;?#35753;其将货款打到一个法国账户上,公司按?#22987;?#35201;求于上午10时通过中国银行电汇343372.5美元。当日下午5时许,因为账户和名称不符,公司与客户联系后发现?#22987;?#25351;定汇款的账户是假的, 343372.5美元被打进了骗子的账户。

市反诈骗?#34892;?#25509;警后迅速会同人民银行湖州分行、中国银行湖州支行,争分夺秒开展资金追踪,同时向省公安厅刑侦总队汇报寻求帮助。至当晚8时确认诈骗资金通过美国花旗银行流出,市公安局相关领导积极协调中国银行湖州支行,继续通过中国银行浙江省分行追踪涉案资金,在多方协同并?#20013;?#21162;力下,当晚11时20分确定该?#39318;?#37329;已汇至法国国民互助信贷银行,涉案资金落地网点位于与德国交界的法国北部斯特拉斯堡。

市反诈骗?#34892;?#37319;取有力措施,将该案相关法律文书通过银行发函通道,从国内传至美国花旗银行并转至法国国民互助信贷银行,至次日下午4时该?#39318;?#37329;被全额成功止付。6月28日,涉案资金全额返还至受害公司账户。

近年来,全市公?#19981;?#20851;针对企业财务人员被骗情况,开展了财务人员短信预警、财务人员签署?#20449;?#20070;、财务人员座谈会、家园卫士面对面提醒等大量工作,取得了一定的成效。

“该起案件反映出诈骗对象已从‘财务人员’向公司‘跟单人员’等其他人员扩散。”市公安?#20013;?#20390;支队副支队长钱英介绍说,下一步,全市公?#19981;?#20851;将以“三服务”大走访、“防诈热线2250000”宣传为契机,多走入企业开展服务,让反诈宣传入脑入心,切实提升人民群众对电信网络新型违法犯罪的识别能力和抵御能力。

警方也提醒市民,大数据时代,电信网络诈骗从“撒网式”向“精准式”转变,诈骗分子的手段越来越“高明”。企业工作人员防范意识薄弱,也暴露出企业财务制度的漏洞,?#28304;耍?#21508;企业应制定更为完?#39057;?#36130;务审批制度,逐级审批,加强审核,相关?#21491;?#20154;员要严格遵守公司财会制度,时刻保持头脑清醒,提高岗位风险意识,严防落入诈骗陷阱。

声明?#26680;?#26377;来源为“湖州日报?#34180;ⅰ?#28246;州晚报?#34180;?#21644;“湖州在线新闻网”的内容信息,未经本网许可,不得转载!本网转载的其他文字、图片、音视频等信息,内容均来源于网络,并不代表本网观点,其版权归原作者所?#23567;?#22914;果您发现本网转载信息侵害了您的权益,请与我们联系:0572-2069513(传真),我们将及时核实处理。

责任编辑:周昕

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